Би-би-си: сделка принца Эндрю с Тимуром Кулибаевым связана с деньгами фирмы, замешанной в подкупе

По документам итальянских судебных дел 2016–2017 годов, на которые ссылается расследование, прокуроры пришли к выводу, что Enviro Pacific получила наличные в результате схемы подкупа в нефтяном секторе, связанной с Казахстаном.​

Сделка состоялась в 2007 году: Кулибаев заплатил 15 млн фунтов, что примерно на 3 млн превышало запрашиваемую цену, причём личность покупателя не раскрывалась публично несколько лет. В тот период в адрес Казахстана звучали заявления о «систематической коррупции», а Кулибаев занимал высокие посты в госхолдинге «Самрук-Казына» и уже считался долларовым миллиардером.​

Адвокаты Кулибаева заявили, что он никогда не участвовал во взяточничестве или коррупции, а средства на покупку были «совершенно законными». Итальянские дела касались схемы, в которой бизнесмен Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим чиновникам через компанию Aventall, связанной с Enviro Pacific, однако самому Кулибаеву обвинений не предъявили.​

Расследователи подчёркивают, что нет доказательств осведомлённости Эндрю о происхождении средств, но в сделке было множество «тревожных сигналов»: офшорные структуры, переплата и непрозрачность источника денег. Эксперт по противодействию отмыванию денег Том Китинг заявил, что подобные признаки должны были вызвать углублённую проверку со стороны юристов принца, учитывая его официальную роль торгового представителя Великобритании.