Швейцарский банк заподозрили в отмывании денег Лолы Каримовой-Тилляевой

В результате утечки документов выяснилось, что швейцарский частный банк Reyl подозревается в отмывании денег для семей авторитарных лидеров Центральной Азии, в том числе для младшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова — Лолы Каримовой. Расследование, проведённое Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с французской газетой Le Monde, показало, что банк активно привлекал клиентов, связанных с коррумпированными режимами региона.

Переписка, которая оказалась в распоряжении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и французской газеты Le Monde, велась между агентством FINMA – швейцарским органом по надзору за финансовым рынком, и частным банком Reyl.

Переписка между швейцарским финансовым регулятором FINMA и банком Reyl свидетельствует о высоком уровне риска отмывания денег и недостаточном контроле со стороны банка. В 2023 году FINMA провела проверку, выявившую «очень высокий уровень подверженности риску» и определённую халатность в выполнении обязательств по противодействию отмыванию денег. Несмотря на это, пока не известно о принятии регулятором жёстких мер в отношении Reyl.

Особое внимание уделялось счетам Тимура Тилляева — мужа Лолы Каримовой. В январе 2024 года регуляторы потребовали от банка предоставить информацию по всем клиентам, связанным с Узбекистаном. В ответ банк начал пересмотр счетов Тилляева из-за «потенциально высоких репутационных рисков» после публикаций о старшей сестре Лолы — Гульнаре Каримовой, которая ранее была замешана в крупных коррупционных скандалах.

Это расследование дополняет более ранние обвинения против другого швейцарского банка Lombard Odier, который официально обвинён в отмывании денег, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой и её преступной организации.