Команда сестры Назарбаева замешана в крупной контрабанде товаров из Китая

Казахстанское агентство по финансовому мониторингу (АФМ) отчиталось о раскрытии масштабной преступной схемы по контрабанде товаров через казахстанско-китайскую границу. В числе задержанных и осуждённых — один из учредителей и три сотрудника частной компании Group of the Companies TDA, которая с 2019 по 2021 год незаконно ввезла в страну более сотни контейнеров с продукцией на миллионы долларов.

Особое внимание вызвало, что одним из учредителей этой фирмы является Анипа Назарбаева — младшая сестра бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Несмотря на серьёзные обвинения в адрес компании и тюремные сроки коллег, Анипа Назарбаева избежала каких-либо претензий и обвинений от государственных органов.

По данным АФМ, схема включала фиктивные договоры и поддельные счета-фактуры, с помощью которых скрывали реальные объёмы и стоимость товаров, что нанесло государству ущерб на сумму около 165 миллиардов тенге (примерно 18 миллионов долларов). В ходе проверок было выявлено множество случаев недостоверного декларирования и попыток ухода от уплаты таможенных платежей.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вопросы о неприкосновенности близких родственников политической элиты в Казахстане. Власти продолжают расследование, однако пока без обвинений в адрес Анипы Назарбаевой.